AML
Anti-Money Laundering
Правила и проверки против отмывания денег.
Fintech, Crypto, Gambling
AML включает мониторинг транзакций, проверку источников средств и сообщения о подозрительных операциях регулятору.
Слабый AML — частая причина отзыва лицензии и отказа платёжных провайдеров работать с оператором.
Не пропускайте такие новости
- 📰 Главное за день — в канале @highrisk_media
- 📡 Сигналы о проблемах PSP и платёжных методов — в боте
- 🔒 HighRisk Private — закрытый чат с темами по iGaming, платежам, крипте, дейтингу, нутре
- 📄 Резюме, которое увидят рекрутеры индустрии